Dat blijkt uit een woensdag door de rechtbank Amsterdam gewezen vonnis, waar Het Financieele Dagblad (FD) over schrijft.

De uitspraak is gedaan in een civiele procedure van de fiscus tegen het voormalige trustkantoor Tradman, dat sinds 2008 onderdeel is van trustgroep TMF.

Het kantoor, een oud-directeur en een voormalige relatiemanager zouden twee vastgoedondernemers hebben bijgestaan in het wegsluizen van geld. Volgens de rechtbank zijn de betrokken partijen daarom aansprakelijk voor de schade die de Belastingdienst daarbij heeft opgelopen.

De Belastingdienst koos voor het eerst voor een civiele procedure, omdat het via de reguliere weg niet lukte om de misgelopen belasting te innen.