Monaco gaat witwassen te lijf

MONACO - Monaco wil het witwassen van zwart geld gaan aanpakken. Luxewinkels in de ministaat aan de Franse Rivièra moeten voortaan betalingen van de superrijken controleren en casino's kunnen strengere controles tegemoetzien, aldus de autoriteiten vrijdag.

De ministaat keurde donderdag een nieuwe wet goed die verdachte transacties te lijf moet gaan. Monaco wil dat de financiële sector voldoet aan internationale standaarden.

Volgens de regels moeten verzekeraars, accountants, notarissen, handelaren en advocaten bij financiële transacties of onroerendgoedzaken hun cliënten voortaan natrekken.

Limiet
De wet introduceert verder een limiet van 30.000 euro voor contante betalingen. De overheidsinstantie voor financiële zaken, het SICCFIN, krijgt meer bevoegdheden om casino's en financiële instellingen in de gaten te houden.

Het vorstendom lanceert volgend jaar nog een grote publiekscampagne om het beoogde nieuwe imago van een financieel transparante staat te benadrukken.

Grijze lijst
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schrapte Monaco in april van een zwarte lijst van financiële centra die zich niet aan internationale belastingregels houden.

Monaco prijkt nog wel nog op een 'grijze lijst' van landen die hebben toegezegd zich aan de afspraken te zullen houden, maar die nog nauwelijks nieuwe wetten hebben ingevoerd om dat doel te bereiken. Ook die smet hoopt het ministaatje voor het eind van het jaar van zich afgeworpen te hebben.

NUwerk

Tip de redactie