FIOD start witwasonderzoek na vondst 100.000 euro in Leidse woning

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is een witwasonderzoek gestart na de vondst van 100.000 euro contant geld in een woning in Leiden.

Bij de vondst zaten briefjes van 100, 200 en 500 euro, meldt Omroep West

De Belastingdienst doorzocht ook huizen in Delft en Rockanje. De mannelijke bewoners van de panden zijn ondervraagd over de herkomst van het geld, en waarom hun vermogen niet hebben gemeld, wat verplicht is. Het vermogen staat op bankrekeningen in Zwitserland.

Tijdens de doorzoekingen is hun administratie in beslag genomen. De mannen worden verdacht van het opzettelijk niet verstrekken van gevraagde gegevens en het opzettelijk doen van onjuist aangiften van de inkomstenbelasting.

Lees meer over:
Tip de redactie