Logo NU.nlNU.nl
  • Voorpagina
  • Net binnen
  • Populair
  • Algemeen
  • Economie
  • Sport
  • Media en Cultuur
  • Achterklap
  • Shop
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Video
    • Podcast
    • Weer
    • Regio
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Spellen
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Thuis
    • Vakantie
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • NUfolder
    • NUshop
    • Tickets
Woensdag 8 februari 2023 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Fiod

Echtpaar uit 'regio Eindhoven' verdacht van witwassen 700.000 euro

Door NU.nl

21 feb 2019 om 17:45Update: 4 jaar geleden
nujij comment0 reacties
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail
Een man en een vrouw worden verdacht van het witwassen van ruim 700.000 euro nadat de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) woensdag een woning doorzocht in de "regio eindhoven". De opsporingsdienst wil - in het kader van het onderzoek - niet tegen NU.nl zeggen om welke plaats het gaat.

De man is aangehouden. Waarom de vrouw niet is gearresteerd terwijl ze wel verdachte is in de zaak, kan de FIOD om eerdergenoemde reden tevens niet ophelderen.

De zaak kwam aan het licht toen België de Nederlandse fiscus tipte over een Nederlands echtpaar. Dat zou in 2015 op verschillende dagen in totaal ruim 700.000 euro contant geld bij de bank hebben opgenomen.

De Nederlandse Belastingdienst vond bovendien dat de man en de vrouw - die zijn getrouwd - hun vermogen tussen 2005 en 2015 niet hebben opgegeven.

De FIOD vermoedt dat de verdachten mogelijk crimineel geld op een bankrekening in het buitenland hebben gezet.

Vermogen buiten het zicht van fiscus

Zij zouden hiertoe in staat zijn geweest door een speciale constructie. Zo is de spaarrekening van het echtpaar op advies van de bank in 2009 omgezet in een verzekeringsproduct.

Hierdoor kon het vermogen tot 2016 buiten het zicht van de Nederlandse fiscus worden gehouden. Sinds 1 januari 2016 heeft de Nederlandse Belastingdienst zicht op Nederlanders met verzekeringsproducten in het buitenland.

Of het geld crimineel is verkregen, is onduidelijk. Dit wordt nu onderzocht door de FIOD. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Beeld: ANP
nujij comment0 reacties
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail

Lees meer over:

Eindhoven

Aanbevolen artikelen


NUjij-reacties

nujij comment0 reacties

Net binnen

  • 20:43
    VideoMatrixborden op snelweg na aanrijding vrachtwagen bij Terneuzen
  • 20:35
    PSV wint nu wél van FC Emmen en plaatst zich voor kwartfinales bekertoernooi
  • 20:10
    Zo komt jouw donatie bij Giro555 (goed) in het rampgebied terecht
  • 20:03
    Slot gunt Taabouni eerste basisplek bij flink gewijzigd Feyenoord tegen NEC

Meest gelezen

  • 1
    André van Duin over chantage: 'We zijn hoopvol dat het goed komt'
  • 2
    Alles wijst erop dat Poetin rol had in MH17-ramp, maar hij wordt niet vervolgd
  • 3
    Nareismaatregel van de baan: gezinnen statushouders mogen naar Nederland
  • 4
    Syrië was al een rokende ruïne en nu komt daar nog een enorme ramp bij
  • 5
    Madonna klaar met commentaar op veranderd uiterlijk: 'Leeftijdsdiscriminatie'


Nieuwsvideo's

  • Nieuwe rol Amalia tijdens rondreis: 'Ze kijkt goed naar haar moeder'
    Nieuwe rol Amalia tijdens rondreis: 'Ze kijkt goed naar haar moeder'
  • Matrixborden op snelweg na aanrijding vrachtwagen bij Terneuzen
    Matrixborden op snelweg na aanrijding vrachtwagen bij Terneuzen
  • Zelensky ontmoet koning Charles op Buckingham Palace
    Zelensky ontmoet koning Charles op Buckingham Palace
  • Syrisch jongetje lacht naar hulpverleners nadat hij gered is
    Syrisch jongetje lacht naar hulpverleners nadat hij gered is

  • Voorpagina
  • Economie
  • Sport
  • Media en cultuur
  • Overig
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Video
    • Podcast
    • Weer
    • Regio
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Spellen
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Thuis
    • Vakantie
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • Copyright
    • Disclaimer
    • Privacy en cookiebeleid
    • Adverteren
    • Werken bij NU.nl
    • Verzekeringvergelijker
    • Cookie instellingen
  • Over NU.nl
  • Copyright
  • Disclaimer
  • Privacy en cookiebeleid
  • Adverteren
  • Werken bij NU.nl
  • Verzekeringvergelijker

Volg ons op:

©2023 DPG Media B.V. – alle rechten voorbehouden