ZOETERMEER - Het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) heeft vorig jaar meer meldingen van verdachte overboekingen ontvangen dan een jaar eerder. Ruim 181.000 meldingen kwamen binnen, tegenover circa 175.000 in 2004. Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van de organisatie.

Het aantal verdachte transacties dat de organisatie doorspeelde aan de politie, daalde echter, van 41.000 in 2004 naar ruim 38.000 vorig jaar. Die overboekingen waren samen goed voor 1,1 miljard euro.

Terrorisme

Het merendeel van de ongebruikelijke transacties bestaat uit zogenaamde 'money transfers', transacties waarbij iemand geld overmaakt van of naar het buitenland zonder gebruik te maken van een bankrekening. Het MOT ontving vorig jaar bijna 131.000 van dit soort meldingen. Het MOT stelde de politie van 30.000 daarvan op de hoogte, omdat het vermoeden bestond dat die transacties te maken hadden met witwaspraktijken of de financiering van terrorisme.

Van de overige gemelde overboekingen, kwamen er 28.700 van banken, 5100 van geldwisselkantoren, 1000 van creditcardmaatschappijen en 1200 van casino's.

Dure spullen

Handelaren in zaken van grote waarden meldden 14.000 ongebruikelijke transacties. Daarbij ging het vooral om de contante aankopen van dure spullen als auto's, antiek en kunst.

Het MOT geeft aan dat het vorig jaar beter is gaan samenwerken met andere organisaties, waaronder opsporingsdiensten en justitie. Op die manier gebeurt de bestrijding van bijvoorbeeld witwassen effectiever.