Geldwisselkantoor Travelex krijgt boete van 1 ton voor overtreden witwasregels
Travelex heeft een boete van 100.000 euro gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB). Het geldwisselkantoor meldde jarenlang ongebruikelijke transacties te laat aan de autoriteiten.
Volgens DNB heeft Travelex transacties van 2.000 euro en meer niet snel genoeg gerapporteerd aan de Financial Intelligence Unit (FIU), terwijl dat wel verplicht is. Door melding te maken van hoge transacties kunnen witwaspraktijken eerder worden opgemerkt.
Travelex merkte de overtreding zelf op, laat DNB weten. Het bedrijf meldde dat vervolgens aan de bank en gaf de transacties alsnog door aan de FIU.
Eerder moesten ING en ABN AMRO beide honderden miljoenen euro's betalen voor het overtreden van het antiwitwasbeleid.