Het antiwitwasbeleid was bij Rabobank al langer niet op orde. Daarom moest het concern eerder al een dwangsom van 500.000 euro betalen. Ook was al duidelijk dat De Nederlandsche Bank (DNB) een zogeheten handhavingstraject zou starten vanwege de tekortkomingen.

Nu blijkt dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart en dat de bank is aangemerkt als verdachte. Rabobank zegt volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek en wil verder geen mededelingen doen.

De laatste jaren is de rol van banken bij het bestrijden van financiële criminaliteit steeds groter geworden. Dat gaat lang niet altijd zonder slag of stoot. Eerder hebben ING en ABN AMRO al voor honderden miljoenen euro's schikkingen getroffen met het OM.

Rabobank heeft de afgelopen tijd veel geld uitgetrokken om het antiwitwasbeleid te verbeteren. Volgens de bank was dat nodig voor bijvoorbeeld het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties. Daarvoor zijn duizenden mensen aan de slag bij de bank.