Logo NU.nlNU.nl
  • Voorpagina
  • Net binnen
  • Populair
  • Algemeen
  • Economie
  • Sport
  • Media en Cultuur
  • Achterklap
  • Shop
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Video
    • Podcast
    • Weer
    • Regio
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Spellen
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Thuis
    • Vakantie
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • NUfolder
    • NUshop
    • Tickets
Vrijdag 27 januari 2023 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
witwassen fraude

OM onderzoekt nóg een bank wegens gebrekkige witwasbestrijding

Door NU.nl/ANP

11 jun 2021 om 19:35Update: 2 jaar geleden
nujij comment51 reacties
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail
Na ABN AMRO en ING is een derde bank onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek vanwege een gebrekkige bestrijding van witwaspraktijken. Dit heeft een woordvoerder van De Nederlandsche Bank (DNB) laten weten na berichtgeving van De Telegraaf. Om welke bank het gaat, delen het Openbaar Ministerie (OM) en DNB niet mee.

De zegsman van DNB verwijst naar een al eerder gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer van demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën). Daarin staat dat DNB naast de recente ABN AMRO-zaak in overleg met het OM en opsporingsdienst FIOD nog een andere "situatie" heeft ingebracht.

Beide zaken zouden vervolgens door het OM zijn opgepakt in de vorm van een strafrechtelijk onderzoek. Met ABN is inmiddels een schikking van 480 miljoen euro getroffen. De status van het onderzoek naar de derde bank is vertrouwelijk.

Hoewel de zaak tussen ABN en justitie is geschikt, doet het OM nog wel onderzoek naar individuele bestuurders die in het verleden de bank leidden, onder wie oud-topman Gerrit Zalm.

Een paar jaar geleden speelde een vergelijkbare zaak bij ING. Die bank trof in 2018 met het OM een schikking van 775 miljoen euro.

Rabobank betaalde eerder al voor gebrekkige controles

Rabobank, de derde Nederlandse grootbank, moest eerder al eens een dwangsom van 500.000 euro betalen vanwege gebrekkige witwascontroles. Eind 2019 kwam aan het licht dat het concern op last van DNB tienduizenden klanten opnieuw moest doorlichten op mogelijke witwasrisico's.

De toezichthouder controleerde later of Rabobank orde op zaken had gesteld. Maar dat bleek niet het geval. Op de vraag of de bank nu nog stappen van bijvoorbeeld het OM verwacht, laat een woordvoerder weten dat Rabobank "geen zicht heeft op concrete vervolgacties".

Eerder

  • 19 apr 2021 om 07:57
    ABN AMRO schikt in antiwitwaszaak, OM onderzoekt rol ex-minister Zalm
    ABN AMRO schikt in antiwitwaszaak, OM onderzoekt rol ex-minister Zalm
Beeld: ANP
nujij comment51 reacties
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail

Lees meer over:

Economie


Aanbevolen artikelen


NUjij-reacties

nujij comment51 reacties

Net binnen

  • 03:03
    Nieuwe trainer Ajax mogelijk zondag tegen Excelsior al op de bank
  • 01:15
    Van der Sar over ontslag Schreuder: 'Pijnlijke maar noodzakelijke beslissing'
  • 00:33
    Amerikanen doden een van leiders terreurgroep IS tijdens operatie in Somalië
  • 00:17
    Real Madrid bereikt halve finale Copa del Rey na zege op Atlético van Memphis

Meest gelezen

  • 1
    Ajax ontslaat trainer Schreuder na gelijkspel tegen FC Volendam
  • 2
    Kringloopeconomie komt niet van de grond: 'Trends gaan juist verkeerde kant op'
  • 3
    Nederlandse onderzoekers vinden nieuwe zwakke plek in Antarctische ijskap
  • 4
    Hertenkampen gaan komende jaren verdwijnen: kabinet houdt vast aan verbod
  • 5
    Afbouwen salderingsregeling zonnepanelen onder druk: GL en PvdA niet overtuigd


Nieuwsvideo's

  • Egypte toont tientallen nieuwe vondsten uit de oudheid
    Egypte toont tientallen nieuwe vondsten uit de oudheid
  • Verstopte inbreker valt voor neus van politie uit plafond in België
    Verstopte inbreker valt voor neus van politie uit plafond in België
  • Russische luchtaanvallen veroorzaken puinhoop in Oekraïens dorp
    Russische luchtaanvallen veroorzaken puinhoop in Oekraïens dorp
  • Bodycambeelden tonen ravage na Israëlische inval in vluchtelingenkamp
    Bodycambeelden tonen ravage na Israëlische inval in vluchtelingenkamp

  • Voorpagina
  • Economie
  • Sport
  • Media en cultuur
  • Overig
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Video
    • Podcast
    • Weer
    • Regio
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Spellen
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Thuis
    • Vakantie
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • Copyright
    • Disclaimer
    • Privacy en cookiebeleid
    • Adverteren
    • Werken bij NU.nl
    • Verzekeringvergelijker
    • Cookie instellingen
  • Over NU.nl
  • Copyright
  • Disclaimer
  • Privacy en cookiebeleid
  • Adverteren
  • Werken bij NU.nl
  • Verzekeringvergelijker

Volg ons op:

©2023 DPG Media B.V. – alle rechten voorbehouden