Logo NU.nlNU.nl
  • Voorpagina
  • Net binnen
  • Populair
  • Algemeen
  • Economie
  • Sport
  • Media en Cultuur
  • Achterklap
  • Shop
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Uit andere media
    • Video
    • Podcast
    • Weer
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Het Woord
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • NUfolder
    • NUshop
    • Tickets
Vrijdag 9 juni 2023 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
ABN AMRO schikt in antiwitwaszaak, OM onderzoekt rol ex-minister Zalm

ABN AMRO schikt in antiwitwaszaak, OM onderzoekt rol ex-minister Zalm

Door NU.nl/ANP

19 apr 2021 om 07:57Update: 2 jaar geleden
nujij comment447 reacties
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail
ABN AMRO heeft met het Openbaar Ministerie (OM) een schikking van 480 miljoen euro getroffen, omdat de bank tekortschoot bij het tegengaan van witwassen. "Hiermee sluiten we een pijnlijk en teleurstellend hoofdstuk in de geschiedenis van ABN AMRO af", laat CEO Robert Swaak maandag weten. Het OM onderzoekt onder meer de rol van voormalig ABN-topman Gerrit Zalm.

ABN AMRO werd er lang van verdacht onvoldoende te hebben gedaan om witwassen te voorkomen. Zo schoot de bank volgens het OM in de jaren 2014 tot en met 2020 tekort bij onder meer het accepteren van klanten en monitoren van transactieprocessen.

"Daardoor hebben cliënten in bepaalde gevallen misbruik kunnen maken van rekeningen van ABN AMRO", schrijft de bank.

Kenners gingen er al langer van uit dat er waarschijnlijk nog een flinke boete zou volgen. Een paar jaar geleden moest ING in een vergelijkbare kwestie ook al honderden miljoenen euro's boete betalen.

OM start onderzoek naar Gerrit Zalm

Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalige bestuurders van ABN AMRO loopt nog. Inmiddels heeft het OM drie personen aangemerkt als verdachte, omdat zij een leidinggevende functie hadden bij de onderdelen van de bank die overtredingen hebben begaan.

Het gaat om onder anderen voormalig ABN-topman Gerrit Zalm, die in het verleden ook minister van Financiën was. Zalm heeft bevestigd aan NOS dat hij onderwerp van onderzoek is. De oud-minister laat weten dat hij het "onnodig beschadigend" vindt dat het OM hem bestempeld als verdachte.

Ook voormalig lid van de raad van bestuur van ABN AMRO Chris Vogelzang is onderwerp van onderzoek. Beiden waren tot maandag werkzaam bij Danske Bank als respectievelijk commissaris en bestuursvoorzitter, maar hebben besloten hun functie neer te leggen. De derde verdachte is een ander voormalig lid van de Raad van Bestuur van ABN, namelijk Joop Wijn. Hij was daarvoor minister van Economische Zaken.

ABN AMRO trekt boetekleed aan

ABN-topman Swaak meldt in een toelichting: "Als bank hebben we niet alleen een wettelijke, maar ook morele taak om ons uiterste best te doen het financiële stelsel te behoeden voor misbruik door criminelen. Tot mijn spijt moet ik erkennen dat ABN AMRO er in het verleden onvoldoende in is geslaagd om de belangrijke rol van poortwachter goed uit te voeren."

"Dat is onacceptabel en daar nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor." De bank is inmiddels bezig met het verbeteren van de processen op het gebied van fraudebestrijding en verwacht de veranderingen eind 2022 volledig te hebben doorgevoerd.

De 480 miljoen euro komt ten laste van het resultaat in het eerste kwartaal van dit jaar. De bank verwacht daardoor een "bescheiden verlies" over deze periode te boeken, laat ABN AMRO maandag weten.

Eerder

  • 15 mrt 2021 om 07:40
    OM verdenkt ABN AMRO van schuldwitwassen en doet onderzoek
    OM verdenkt ABN AMRO van schuldwitwassen en doet onderzoek
Beeld: Pro Shots
nujij comment447 reacties
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail

Lees meer over:

ABN AMROEconomie

NUjij: Uitgelichte reacties

Michelangelo
19 apr 2021 om 10:22
CEO's, CFO's en andere leden van het bestuur krijgen gigantische beloningen, omdat zij ook gigantische verantwoordelijkheid zouden dragen. Maar waar is deze verantwoordelijkheid? Het BEDRIJF betaalt een schikking (die wordt doorgerekend aan de klant), en de verantwoordelijken zwermen als sprinkhanen uit naar andere banken. Wat mij betreft mag er aan de dikke salarissen ook de kans op gevangenisstraf worden gekoppeld. Want de mensen die daar aan de bestuurstafel zitten raak je niet in hun portemonnee, want die hebben geld en invloed zat om welke geldstraf zonder knipperen met hun ogen te kunnen dragen. Maar in de bak maakt het niet uit of je geld hebt. Daar heeft iedereen dezelfde muren en dezelfde basketbal. En dat lijkt me het enige middel om dit soort CEO's aan te laten sturen op eerlijker praktijken, minder risico's, meer controle. Dit zouden ze hier moeten doen, maar ook met de sjoemelsoftware in de auto industrie. Maar nu is het veel graaien en weinig verantwoordelijkheid.
Respect: 👍 24Reacties: 💬 4
Reageer
Wood_Shoe
19 apr 2021 om 09:57
En maar schikken als het om grote instanties gaat. Niemand wordt achteraf verantwoordelijk gehouden voor fout handelen of beleid. Belastingdienst, banken niemand aan de top van dit soort instanties komt voor een rechter en dat weten ze op voorhand al. Dus sjoemelen totdat je betrapt wordt door een slimme onderzoeksjournalist en dan gewoon rond de tafel gaan zitten met een OM en schikken. Hoe denk je dan dat er ooit een cultuuromslag komt bij deze organisaties? Laat ze maar eens vervolgen want dan weten dit soort lieden dat bepaalde strafbare handelingen of gedrag uiteindelijk eindigt met gevangenisstraf en een ban uit de financiële wereld of überhaupt nog een baan als topambtenaar bij de overheid!
Respect: 👍 37Reacties: 💬 2
Reageer
nujij commentBekijk alle reacties


Aanbevolen artikelen


NUjij-reacties

nujij comment447 reacties

Net binnen

  • 02:42
    Trump opnieuw aangeklaagd: nu voor opslag geheime documenten op landgoed
  • 00:46
    Russische man omgekomen na aanval van haai in Egypte
  • 00:38
    Meer samenwerking tussen VS en VK om Rusland en China tegenwicht te bieden
  • 00:01
    Mensen met slaapproblemen hebben meer kans op een beroerte

Meest gelezen

  • 1
    Nederlands kind gewond geraakt bij mesaanval op speelplaats in Frankrijk
  • 2
    Vier kinderen in levensgevaar na mesaanval Frankrijk, ook Nederlands slachtoffer
  • 3
    Joran van der Sloot met FBI onderweg naar VS voor uitlevering zaak-Holloway
  • 4
    Zes mannen opgepakt omdat ze vrouw vanaf haar 13e zouden hebben misbruikt
  • 5
    André Hazes neemt gevolgen leerplichtzaak om 'verboden' vakantie voor lief


Nieuwsvideo's

  • Zelensky bezoekt overstroomde regio Kherson na damdoorbraak
    Zelensky bezoekt overstroomde regio Kherson na damdoorbraak
  • Kate Middleton toont sportieve kant tijdens potje rugby
    Kate Middleton toont sportieve kant tijdens potje rugby
  • Tatoeages en PSV: zo werd Frits Philips het gezicht van Eindhoven
    Tatoeages en PSV: zo werd Frits Philips het gezicht van Eindhoven
  • Joran van der Sloot onder bewaking vervoerd voor uitlevering aan VS
    Joran van der Sloot onder bewaking vervoerd voor uitlevering aan VS

  • Voorpagina
  • Economie
  • Sport
  • Media en cultuur
  • Overig
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Uit andere media
    • Video
    • Podcast
    • Weer
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Het Woord
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • Copyright
    • Disclaimer
    • Privacy en cookiebeleid
    • Adverteren
    • Werken bij NU.nl
    • Verzekeringvergelijker
    • Privacy instellingen
  • Over NU.nl
  • Copyright
  • Disclaimer
  • Privacy en cookiebeleid
  • Adverteren
  • Werken bij NU.nl
  • Verzekeringvergelijker
  • Privacy instellingen

Volg ons op:

©2023 DPG Media B.V. – alle rechten voorbehouden