Het OM verdenkt de bank onvoldoende te hebben opgetreden tegen mogelijk crimineel handelen van klanten, maar kan niets zeggen over de inhoud van het lopende onderzoek.

Het OM opende in 2019 al een onderzoek naar ABN AMRO met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Toen dacht justitie alleen dat de bank niet op tijd ongebruikelijke transacties had gemeld, onvoldoende cliëntenonderzoek had gedaan en niet tijdig afscheid had genomen van bepaalde klanten.

Schuldwitwassen is een ernstiger vergrijp, dat volgens De Telegraaf net als bij ING tot de vervolging van directieleden kan leiden. Ze kunnen in dat geval een gevangenisstraf of hoge boete opgelegd krijgen.