Ga naar de inhoud Logo NU.nl
  • Voorpagina
  • Net binnen
  • Populair
  • Algemeen
  • Economie
  • Sport
  • Media en Cultuur
  • Achterklap
  • Shop
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Uit andere media
    • Video
    • Podcast
    • Weer
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Dagelijks leven
    • Het Woord
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Wetenschap
    • Spellen
    • Over NU.nl
    • NUfolder
    • NUshop
    • Tickets
Dinsdag 26 september 2023 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Weer, veel bewolking 20° TV GidsLive voetbalwedstrijden 0 liveVerkeersinformatie 15 kmBeursinformatie 721.15
'Commissarissen waarschuwden ABN voor problemen bij witwascontroles'

'Commissarissen waarschuwden ABN voor problemen bij witwascontroles'

Door NU.nl

20 apr 2020 om 09:28 Update: 3 jaar geleden
Reacties op dit nieuwsbericht34 reacties
Delen via WhatsAppDelen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailDelen via E-mailE-mail
De raad van commissarissen van ABN AMRO heeft het bestuur van de bank in 2015 en 2016 herhaaldelijk gewaarschuwd dat problemen met bijvoorbeeld de controle op witwassen niet snel genoeg werden opgelost. Dit melden twee journalisten van Het Financieele Dagblad (FD) in hun boek De Staatsbank; ABN Amro klem tussen ambtenaren en bankiers dat dinsdag verschijnt.

In het boek schrijven FD-journalisten Ivo Bökkerink en Pieter Couwenbergh onder meer dat de commissarissen in 2015 en 2016 vonden dat de verantwoordelijke bestuurder de problemen niet onder controle kreeg.

Ook zouden de andere bestuurders de ernst van de situatie niet voldoende hebben ingezien. In 2017 werd alsnog een oplossing voor de situatie gevonden.

Banken liggen sinds een aantal jaren onder het vergrootglas van de toezichthouders vanwege gebrekkig toezicht op het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme.

ING kreeg in 2018 een enorme boete en vorig jaar werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie (OM) ook ABN AMRO onderzoekt. De bank wordt verdacht van het niet of niet tijdig melden van ongebruikelijke transacties.

Sinds ING in september 2018 voor in totaal 775 miljoen euro schikte, hebben banken ook flink werk gemaakt van hun zogeheten poortwachtersfunctie. Zo worden duizenden nieuwe werknemers aangenomen om transacties en klanten te controleren.

Een woordvoerder van ABN AMRO spreekt van een gedramatiseerd boek, maar wil er niet verder op ingaan. Het OM doet onderzoek en de bank zegt op de uitkomsten te willen wachten.

Eerder

  • 29 mrt 2020 om 22:31
    Rabobank, ING en ABN keren geen winst uit na oproep ECB en DNB
    Rabobank, ING en ABN keren geen winst uit na oproep ECB en DNB
  • 26 mrt 2020 om 08:20
    ABN AMRO lijdt 200 miljoen dollar verlies na onrust op financiële markten
    ABN AMRO lijdt 200 miljoen dollar verlies na onrust op financiële markten
  • 10 mrt 2020 om 14:50
    ABN AMRO houdt helft van personeel uit voorzorg thuis
    ABN AMRO houdt helft van personeel uit voorzorg thuis
Beeld: Pro Shots
Reacties op dit nieuwsbericht34 reacties
Delen via WhatsAppDelen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailDelen via E-mailE-mail

Lees meer over:

ABN AMROEconomie


Aanbevolen artikelen


NUjij-reacties

Reacties op dit nieuwsbericht34 reacties

Net binnen

  • 13:33
    In beeldDe bijzondere carrière van Dafne Schippers in 20 foto's
  • 13:12
    Zaak tegen pakketbezorger die man doodreed in Wijchen moet over
  • 13:03
    VideoAmerikaanse hulpdiensten redden bejaarde man na val van 30 meter hoge klif
  • 13:00
    Praat MeeWie moet de nieuwe juryvoorzitter worden in De Slimste Mens?

Meer Economie

  • Faillissementsgolf dreigt nu bedrijven coronaschuld moeten afbetalen
    Faillissementsgolf dreigt nu bedrijven coronaschuld moeten afbetalen
  • woningmarkt amsterdam
    Huurders zitten vast in dure woning doordat kopen moeilijker is geworden
  • Je kunt straks zelf rechtenvrije plaatjes maken met AI-tool van Getty Images
    Je kunt straks zelf rechtenvrije plaatjes maken met AI-tool van Getty Images
  • Eerste (vaak veelzeggende) nieuwe zorgpremie: stijging van 11,50 euro bij DSW
    Eerste (vaak veelzeggende) nieuwe zorgpremie: stijging van 11,50 euro bij DSW
  • Holland casino gokken
    Casinobezoekers zetten 10 euro minder in tijdens een avondje gokken
Meer Economie

Meest gelezen

  • 1
    Na Philip Freriks vertrekt ook Maarten van Rossem in 2025 bij De slimste mens
  • 2
    Feyenoord baalt dat Klassieker uitgespeeld wordt: 'Enige juiste is 0-3-eindstand'
  • 3
    Politie werkt niet meer aan onderzoek naar doodgeschoten wolf
  • 4
    Apple-topman Tim Cook bezoekt Eindhovense chipmaker: 'Zij zijn heel belangrijk'
  • 5
    Eerste (vaak veelzeggende) nieuwe zorgpremie: stijging van 11,50 euro bij DSW


Nieuwsvideo's

  • Amerikaanse hulpdiensten redden bejaarde man na val van 30 meter hoge klif
    Amerikaanse hulpdiensten redden bejaarde man na val van 30 meter hoge klif
  • Omstander filmt hoe vliegtuigje uit de lucht valt in Los Angeles
    Omstander filmt hoe vliegtuigje uit de lucht valt in Los Angeles
  • Man gooit molotovcocktail naar Cubaanse ambassade in VS
    Man gooit molotovcocktail naar Cubaanse ambassade in VS
  • Rookwolken na dodelijke explosie bij tankstation in Nagorno-Karabach
    Rookwolken na dodelijke explosie bij tankstation in Nagorno-Karabach

  • Voorpagina
  • Economie
  • Sport
  • Media en cultuur
  • Overig
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Uit andere media
    • Video
    • Podcast
    • Weer
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Dagelijks leven
    • Het Woord
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Wetenschap
    • Contact met de redactie
    • Colofon
    • Nieuwsbrieven
    • Over NU.nl
    • Copyright
    • Disclaimer
    • Privacy en cookiebeleid
    • Klachten / Feedback
    • Toegankelijkheid
    • Adverteren
    • Apps
    • Werken bij NU.nl
    • Verzekeringvergelijker
    • Privacy instellingen
  • Contact met de redactie
  • Colofon
  • Nieuwsbrieven
  • Over NU.nl
  • Copyright
  • Disclaimer
  • Privacy en cookiebeleid
  • Klachten / Feedback
  • Toegankelijkheid
  • Adverteren
  • Apps
  • Werken bij NU.nl
  • Verzekeringvergelijker
  • Privacy instellingen

Volg ons op:

©2023 DPG Media B.V. – alle rechten voorbehouden