Logo NU.nlNU.nl
  • Voorpagina
  • Net binnen
  • Populair
  • Algemeen
  • Economie
  • Sport
  • Media en Cultuur
  • Achterklap
  • Shop
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Video
    • Podcast
    • Weer
    • Regio
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Spellen
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Thuis
    • Vakantie
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • NUfolder
    • NUshop
    • Tickets
Dinsdag 7 februari 2023 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Belastingadviseurs: Overheid schiet tekort in strijd tegen witwassen

Door NU.nl

10 feb 2020 om 08:11Update: 3 jaar geleden
nujij comment85 reacties
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail
De meldingen van verdachte geldstromen die onder meer belastingadviseurs verplicht moeten doen, worden onvoldoende gecheckt door opsporingsinstanties, zeggen brancheorganisaties maandag tegen Trouw. Veel gevallen van witwassen en andere criminele activiteiten worden daardoor niet bestraft, zeggen ze.

Meldingen van banken, accountants en belastingadviseurs komen terecht bij de Financial Intelligence Unit (FIU), die hier de echt verdachte transacties uit filtert. Die komen vervolgens bij het Openbaar Ministerie (OM) of de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) terecht.

Door onderbezetting schieten die publieke instanties echter tekort, en wordt maar van een fractie van de meldingen verder onderzoek gedaan of vervolgd, aldus de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB).

Ook vanuit banken is die kritiek al eens geuit. Waar veel banken inmiddels duizenden mensen inzetten voor het controleren op verdachte transacties, zitten hier bij het OM en de Fiod stukken minder mensen voor.

De overheidsinstanties zelf reageren door te zeggen dat meldingen altijd behulpzaam zijn, omdat die in een database komen die toekomstig onderzoek vergemakkelijken. Hoeveel meldingen daadwerkelijk leiden tot een onderzoek, is niet duidelijk.

Eerder

  • 25 nov 2019 om 07:56
    Rabobank-topman: Witwasaanpak schiet tekort, publieke sector doet weinig
    Rabobank-topman: Witwasaanpak schiet tekort, publieke sector doet weinig
  • 06 okt 2019 om 18:13
    'Banken hebben moeite met vinden van personeel voor antiwitwasafdeling'
    'Banken hebben moeite met vinden van personeel voor antiwitwasafdeling'
  • 02 okt 2019 om 17:22
    'ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd in witwaszaak'
    'ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd in witwaszaak'
  • 25 jul 2019 om 07:57
    Verdachte transacties uit 2018 breken record van jaar eerder
    Verdachte transacties uit 2018 breken record van jaar eerder
Beeld: 123RF
nujij comment85 reacties
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail

Lees meer over:

Economie

NUjij: Uitgelichte reacties

Vakantieganger
10 feb 2020 om 09:21
Ook ik werk bij een grote bank. Mijn ervaring is het volgende. Er werken een paar duizend mensen op de betreffende afdelingen die het witwassen en terrorismefinanciering moeten checken. Veel mensen zijn veel tijd kwijt aan dit proces, ten koste van commerciële tijd voor de klanten. Bij de overheid werken er nog niet eens 100. Dus de meldingen die door de banken worden doorgegeven kunnen uiteraard niet allemaal gecheckt worden door de overheid! Kwestie van prioriteiten blijkbaar. Ik vind het een vreemde zaak.
Respect: 👍 3Reacties: 💬 2
Reageer
SchoutenS
10 feb 2020 om 08:33
De overheid schiet inderdaad te kort in de strijd tegen het witwassen. Dit is overigens geen Nederlands probleem maar zien we over heel Europa en Amerika (en andere continenten). De verhoudingen staan scheef in de strijd. Banken worden veel verplicht door regelgeving en krijgen hoge boetes wanneer zij het verkeerd doen. Dit leidt vervolgens tot het aannemen van veel personeel in dit gebied waardoor er weer een krapte ontstaat en er hoge salarissen worden betaald. De overheden kunnen een stuk minder betalen dan de banken waardoor personeel vaak voor de bank kiest. De vraag is ook tot hoeverre de bank criminelen moet op sporen als private partij, is dat niet de taak van de overheid? Een samenwerking tussen banken en overheid zou een goede oplossing zijn met de nieuwste technieken in het veld. De samenwerking tussen 5 grote NL banken is hierin al een mooie stap.
Respect: 👍 3Reacties: 💬 0
Reageer
nujij commentBekijk alle reacties


Aanbevolen artikelen


NUjij-reacties

nujij comment85 reacties

Net binnen

  • 16:31
    Jill Roord ontbreekt door blessure bij eerste trainingsstage Oranje richting WK
  • 16:15
    VideoKermisbezoekers bungelen aan defect reuzenrad in India
  • 16:08
    In put gevallen baby na bijna een dag gered in Thailand
  • 16:01
    Daders gewelddadige overval op gezin Cavendish krijgen zeker twaalf jaar cel

Meest gelezen

  • 1
    Mede door vriendjespolitiek en verkiezingsstunt bouwt Turkije nauwelijks veiliger
  • 2
    Van der Sar baalt van vertrek Daley Blind bij Ajax: 'Dat had anders gemoeten'
  • 3
    Vattenfall verlaagt energietarieven per april
  • 4
    Slimmer omgaan met stroomverbruik gaat in de toekomst veel opleveren
  • 5
    Zo is het nu in het aardbevingsgebied: kou en regen maken situatie nog lastiger


Nieuwsvideo's

  • Drone filmt hoe sluisdeur van 2.000 ton afzinkt in Terneuzen
    Drone filmt hoe sluisdeur van 2.000 ton afzinkt in Terneuzen
  • Kermisbezoekers bungelen aan defect reuzenrad in India
    Kermisbezoekers bungelen aan defect reuzenrad in India
  • Rijksmuseum laat voorproefje van grootste Vermeer-expositie zien
    Rijksmuseum laat voorproefje van grootste Vermeer-expositie zien
  • Luchtbeelden tonen verwoesting in Turkije en Syrië na aardbevingen
    Luchtbeelden tonen verwoesting in Turkije en Syrië na aardbevingen

  • Voorpagina
  • Economie
  • Sport
  • Media en cultuur
  • Overig
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Video
    • Podcast
    • Weer
    • Regio
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Spellen
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Thuis
    • Vakantie
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • Copyright
    • Disclaimer
    • Privacy en cookiebeleid
    • Adverteren
    • Werken bij NU.nl
    • Verzekeringvergelijker
    • Cookie instellingen
  • Over NU.nl
  • Copyright
  • Disclaimer
  • Privacy en cookiebeleid
  • Adverteren
  • Werken bij NU.nl
  • Verzekeringvergelijker

Volg ons op:

©2023 DPG Media B.V. – alle rechten voorbehouden