De bank, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, stelt dat de financiële schade van de praktijken van de bankmedewerker de bank zo'n 850.000 euro heeft gekost.

De medewerker verhoogde de opnamelimieten van de creditcards telkens tot het maximale niveau en zorgde ervoor dat collega's niet konden zien wat er gebeurde. Het geld werd 'rondgepompt' tussen de rekeningen, waardoor de controlesystemen niet doorhadden dat het systeem geflest werd. De persoon werd op staande voet ontslagen toen hij zich meldde bij de leiding.

De Tuchtcommissie Banken stelt dat het handelen van de voormalig bankmedewerker "zeer grensoverschrijdend" is. De banksystemen en de controles waren "klaarblijkelijk vrij eenvoudig te omzeilen". Dat pleit de medewerker echter niet vrij, schrijft de tuchtcommissie.

De tuchtcommissie heeft bij het geven van de straf wel rekening gehouden met de schuldbewuste houding van de medewerker. Volgens de commissie zette de persoon zelf stappen om van zijn verslaving af te komen. Ook maakte hij kenbaar nooit meer bij een bank te willen werken.