'ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd in witwaszaak'
ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd voor tekortschietende witwascontroles, schrijft NRC woensdag. Witwasslachtoffers startten een zogenoemde artikel 12 Sv-procedure om dat af te dwingen, en de klacht is nu door de rechter ontvankelijk verklaard.
De schikking van 775 miljoen euro die de bank in 2018 trof zou hiermee mogelijk ongedaan worden gemaakt. Dat bedrag zou dan door de Nederlandse staat terugbetaald moeten worden aan ING.
Een van de aanklagers is investeerder Sam van Doorn, die vorig jaar de procedure aankondigde omdat hij het niet te verteren vond dat er geen strafrechtelijke vervolging plaatsvond nadat bleek dat de bank witwassen mogelijk maakte door slecht toezicht.
