Europese banken hebben van 2012 tot 2018 ruim 16 miljard dollar (zo'n 14,2 miljard euro) aan boetes moeten betalen vanwege tekortschietende controles op witwassen en het overtreden van handelsrestricties, meldt Moody's dinsdag.

Er lopen nog meer onderzoeken naar deze praktijken, waardoor meer banken te maken kunnen krijgen met financiële, operationele en reputatierisico's, aldus de kredietbeoordelaar.

De Amerikaanse toezichthouders hebben ruim drie kwart van de boetes opgelegd. De Verenigde Staten nemen momenteel onder meer Danske Bank en Swedbank onder de loep vanwege tekortkomingen bij de controles op witwassen.

In Italië wordt de Italiaanse tak van ING onderzocht. ING trof afgelopen september in Nederland een schikking van 775 miljoen euro vanwege het niet-voldoen aan antiwitwaswetgeving.

Europese toezichthouders leggen tegenwoordig grotere boetes op dan voorheen, signaleert Moody's. Nieuwe regels moeten banken stimuleren om betere controles uit te voeren.