Medewerkers Indiase bank aangehouden voor miljoenenfraude

De politie in India heeft twee medewerkers van de Punjab National Bank aangehouden die verantwoordelijk zouden zijn voor het achteroverdrukken van omgerekend 1,43 miljard euro. 

Het zijn de eerste arrestaties in de grootste bankfraude die het land ooit gekend heeft, zei de politie zaterdag.

De twee zouden frauduleuze leningen hebben verstrekt aan bedrijven die zijn verbonden aan de schatrijke juwelenhandelaar Nirav Modi. Ook de persoon die bij die bedrijven mocht tekenen voor de leningen is aangehouden.

De Indiase belastingdienst doet ook onderzoek naar Modi en zijn bedrijven, omdat hij mogelijk belasting zou hebben ontdoken en zou hebben geïnvesteerd in illegale fondsen.

Lees meer over:
Tip de redactie