De Zwitserse financiële waakhond FINMA heeft bij de Amerikaanse bank JPMorgan "serieuze" overtredingen van anti-witwasregels gesignaleerd. De overtredingen zouden te maken hebben met het Maleisische staatsfonds 1MDB.

De bank zou niet goed hebben opgelet bij het controleren van transacties op witwasrisico’s, meldt FINMA donderdag.

Zo zou in één specifiek geval enkele honderden miljoenen dollars zijn overgemaakt van het staatsfonds naar een persoon voor de aankoop van een bedrijf. Die persoon bleek ook een goede band te hebben met iemand van 1MDB.

JPMorgan hoeft geen boetes te betalen, maar gaan wel onder extra toezicht vallen.