Logo NU.nlNU.nl
  • Voorpagina
  • Net binnen
  • Populair
  • Algemeen
  • Economie
  • Sport
  • Media en Cultuur
  • Achterklap
  • Shop
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Video
    • Podcast
    • Weer
    • Regio
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Spellen
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Thuis
    • Vakantie
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • NUfolder
    • NUshop
    • Tickets
Woensdag 1 februari 2023 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Rabobank

'Onderzoek naar Rabobank voor witwassen Mexicaans drugsgeld'

Door NU.nl

26 okt 2015 om 16:28Update: 7 jaar geleden
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail
De autoriteiten in de Verenigde Staten (VS) onderzoeken witwaspraktijken van een oud-Rabobank filiaal in het Californische Calexico vlakbij de Mexicaanse grens.

Dat meldt persbureau Bloomberg maandag op basis van ingewijden.

De Rabobank wordt er volgens Bloomberg van verdacht geld wit te wassen voor Mexicaanse drugsbazen.

De bank zou informatie over klanten en transacties achter hebben gehouden, terwijl banken in de VS verplicht zijn verdachte transacties te melden bij de toezichthouder.

De Amerikaanse autoriteiten zijn bezig bewijslast tegen Rabobank te verzamelen. Zo zouden er sinds 2010 verdacht veel geldtransporten vanuit het filiaal in Calexico zijn vertrokken, terwijl andere Rabobanken in de buurt juist geld lieten aanvoeren.

Volgens een woordvoerder van de Rabobank werkt de bank mee met de onderzoeken, maar hij wilde verder niet inhoudelijk reageren tegenover Bloomberg.

In januari van dit jaar startten de Amerikaanse autoriteiten een onderzoek naar filialen van Rabobank in mogelijke witwaspraktijken. De coöperatieve bank uit Utrecht besloot daarop het filiaal in Calexico te sluiten. Rabobank heeft 119 filialen in Californië.

Beeld: Hollandse Hoogte
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail

Lees meer over:

Rabobank


Aanbevolen artikelen

Net binnen

  • 01:35
    Chelsea maakt van Fernández op valreep duurste speler ooit in Premier League
  • 01:21
    Ten Hag en United vinden in Sabitzer vervanger van geblesseerde Eriksen
  • 01:02
    Ziyech lijkt transfer naar PSG te kunnen vergeten: papieren te laat ingediend
  • 00:18
    Van Ginkel verlaat PSV en keert na tien jaar terug bij jeugdliefde Vitesse

Meest gelezen

  • 1
    Brabantse huishoudens en Efteling uur zonder stroom, problemen verholpen
  • 2
    Wat kost Amalia's reis naar de Cariben? En nog vijf antwoorden op jullie vragen
  • 3
    Dit zijn de belangrijkste transfers op Deadline Day
  • 4
    NPO wil Ongehoord Nederland derde financiële sanctie opleggen
  • 5
    Allerlaatste nieuwe Boeing 747 afgeleverd


Nieuwsvideo's

  • Waarom je meer onthoudt als je van papier leest dan van een scherm
    Waarom je meer onthoudt als je van papier leest dan van een scherm
  • Grote zwarte rookwolken bij brand in Drenthe
    Grote zwarte rookwolken bij brand in Drenthe
  • Belgisch zorgpersoneel eist verkleed als Shrek hoger loon
    Belgisch zorgpersoneel eist verkleed als Shrek hoger loon
  • Efteling haalt bezoekers uit stilgevallen attracties na stroomstoring
    Efteling haalt bezoekers uit stilgevallen attracties na stroomstoring

  • Voorpagina
  • Economie
  • Sport
  • Media en cultuur
  • Overig
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Video
    • Podcast
    • Weer
    • Regio
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Spellen
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Thuis
    • Vakantie
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • Copyright
    • Disclaimer
    • Privacy en cookiebeleid
    • Adverteren
    • Werken bij NU.nl
    • Verzekeringvergelijker
    • Cookie instellingen
  • Over NU.nl
  • Copyright
  • Disclaimer
  • Privacy en cookiebeleid
  • Adverteren
  • Werken bij NU.nl
  • Verzekeringvergelijker

Volg ons op:

©2023 DPG Media B.V. – alle rechten voorbehouden