Italiaanse aanklager wil vestiging Chinese bank in Milaan vervolgen

De Italiaanse aanklager heeft een formeel verzoek ingediend om de vestiging van de Bank of China in Milaan te vervolgen voor een reeks financiële misdaden.

Dit schrijft persbureau Reuters. Ook wil de aanklager zo’n driehonderd individuen, voornamelijk Chinezen in Italië, aanklagen.

Het onderzoek van de Italiaanse justitie, dat in 2008 werd gestart, draait om de groeiende invloed van Chinese criminele organisaties in Toscane.

De verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan onder andere belastingontwijking en het witwassen van geld. Ongeveer 4,5 miljard euro zou door de Chinezen van Italië naar China zijn gesmokkeld. Hiervan zou 2,2 miljard via de Milanese vestiging van Bank of China zijn gegaan.

Het geld zou zijn verdiend met vervalsing, verduistering en het exploiteren van illegale arbeid.

Bank of China verdiende zo’n 758.000 euro met het faciliteren van de transacties. De bank is op de drie na grootste bank van China.

Tip de redactie