'DNB onderzoekt Oekraïense klanten trustkantoren'

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een aantal Nederlandse trustkantoren verzocht om informatie te geven over hun Oekraïense klanten

Dit bevestigt een woordvoerder van de DNB aan Het Financieele Dagblad.

Trustkantoren beheren vennootschappen voor hun klanten. In dit geval is bijvoorbeeld ITPS uit Den Haag bestuurder bij Mako Holding, waarvan het Oekraïense Mako het moederbedrijf is.

Bij monde van advocaat Hans Koets bevestigt ITPS dat de DNB om informatie heeft gevraagd over de Oekraïense bedrijven waar het trustkantoor voor werkt.

Volgens de protestbeweging in Oekraïne is de voormalige Oekraïense president Alexander Janoekovitsj eigenaar van Mako.

Schatkist

Het Nederlandse dochterbedrijf zou mogelijk zijn gebruikt om geld weg te sluizen naar het buitenland. Enkele tientallen miljarden euro’s zijn in de afgelopen jaren verdwenen uit de schatkist van de staat.

Koets verklaart dat dit nog maar “veronderstellingen” zijn. Het Nederlandse trustkantoor houdt Mako dan ook aan als klant.

Zwitserland, Oostenrijk en Liechtenstein zijn afgelopen vrijdag begonnen bankrekeningen van enkele Oekraïners te bevriezen, waaronder de rekeningen van Janoekovitsj.

Chronologie van de onrust in Oekraïne 

Zes dingen die u moet weten over Oekraine

Alle berichten over Oekraïne

Lees meer over:
Tip de redactie