De verdachte werd maandag aan Nederland overgedragen, laat het Openbaar Ministerie donderdag weten. Bij de aanhouding is ook de woning van de verdachte doorzocht. Met drie eerder aangehouden medeverdachten zou hij de schatkist voor miljoenen euro's hebben benadeeld.

De man wordt verdacht van stelselmatige toeslagfraude in Nederland, valsheid in geschrifte en witwassen. In totaal zouden de vier verdachten voor honderden Bulgaren huur- en zorgtoeslag hebben aangevraagd, terwijl die personen daar vermoedelijk geen recht op hadden.

De grootschalige fraude kwam eind april aan het licht. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers (VVD) kwam door de onthulling onder vuur te liggen. De vraag was of hij signalen over de fraude wel goed had opgevangen. Een motie van wantrouwen tegen Weekers kreeg echter geen meerderheid.