AMSTERDAM - De Nederlandsche Bank (DNB) heeft deze week de banken en financiële instellingen gewaarschuwd voor het risico dat zij misbruikt kunnen worden bij het wegsluizen van Iraakse tegoeden. De bank sluit niet uit dat tegoeden van de Republiek Irak, haar onderdanen of instellingen verborgen worden door bijvoorbeeld hooggeplaatste Irakezen.

In een brief die DNB woensdag aan de instellingen heeft verstuurd, wijst de bank erop dat de Amerikaanse overheid dreigt met juridische acties tegen financiële instellingen en staten die betrokken zijn bij transacties met personen of organisaties in Irak.

Sinds de eerste Golfoorlog in 1991 zijn tegoeden van de Iraakse overheid, instellingen en personen bevroren. Banken mogen tegoeden sindsdien niet meer doorsturen naar bijvoorbeeld het buitenland. Er is geen lijst van namen met personen en organisaties van wie de tegoeden bevroren moeten worden. DNB gaat er in zijn brief van uit dat banken opvallende transacties zelf kunnen onderscheppen.