FIOD onderzoekt mogelijke nieuwe toeslagenfraude vanuit Bulgarije
De fiscale opsporingsdienst FIOD onderzoekt opnieuw signalen van georganiseerde toeslagenfraude vanuit Bulgarije. De Dienst Toeslagen van het ministerie van Financiën heeft verschillende tips gekregen over mogelijk misbruik met toeslagen.
Een van de tips komt van overheidsdienst Logius, die het DigiD-systeem beheert. Logius ontdekte dat vanaf een paar IP-adressen was ingelogd met meerdere DigiD's. Daar waren meer dan tweeduizend BSN-nummers bij betrokken.
De dienst ontving ook andere signalen van fraude. Zo maakten gemeenten melding van verkeerde inschrijvingen in de Basisregistratie Personen en valse huurcontracten. Dit kan volgens de staatssecretaris adres- en identiteitsfraude zijn.
Ook hoorde de Dienst Toeslagen over het gebruik van tussenpersonen en stappenplannen op sociale media waarmee je toeslagen kunt aanvragen als je er geen recht op hebt. Deze stappenplannen waren gericht op mensen die niet in Nederland wonen.
Sommige voorschotten zijn uitbetaald
Al deze signalen wijzen volgens de staatssecretaris op mogelijk misbruik van toeslagen. Na een rechtmatigheidsonderzoek van de Dienst Toeslagen is de uitbetaling van de toeslagen stopgezet.
Bij sommige gevallen is wel een deel van het voorschot uitbetaald. Het is niet bekend hoe groot dat bedrag is. De FIOD doet strafrechtelijk onderzoek naar deze gevallen.
Ook in 2013 fraude uit Bulgarije
De signalen doen denken aan de toeslagenfraude door een Bulgaarse bende in 2013. Die praktijken leidden destijds tot politieke ophef.
Volgens critici heeft de verontwaardiging daarover bijgedragen aan het toeslagenschandaal. Door strengere handhaving werden tienduizenden gezinnen ten onrechte beschuldigd van fraude. Zij kregen hoge terugvorderingen, waardoor gezinnen in de problemen kwamen en kinderen soms zelfs uit huis werden geplaatst.
Angst om fouten te maken
De nasleep van het toeslagenschandaal maakt het moeilijk voor de Dienst Toeslagen om dit soort fraude voor te zijn, schrijft De Vries. Medewerkers zijn bang om "opnieuw fouten te maken".
Bovendien zijn oude waarschuwingssystemen uitgeschakeld, omdat ze niet voldoen aan de wet- en regelgeving. De dienst werkt nog aan een nieuwe fraudeaanpak die de kans op onrechtmatige toekenning van toeslagen moet verkleinen.
Volgens de staatssecretaris is het belangrijk om bij nieuwe fraudesignalen "niet opnieuw de mens en de menselijke maat uit het oog te verliezen". Ze benadrukt dat mensen mogelijk slachtoffer zijn geworden van misbruik van hun persoonsgegevens.