Logo NU.nlNU.nl
  • Voorpagina
  • Net binnen
  • Populair
  • Algemeen
  • Economie
  • Sport
  • Media en Cultuur
  • Achterklap
  • Shop
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Video
    • Podcast
    • Weer
    • Regio
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Spellen
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Thuis
    • Vakantie
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • NUfolder
    • NUshop
    • Tickets
Woensdag 8 februari 2023 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Geld, Briefgeld, 100 euro, Fraude,

Aangifte tegen Nederlandse bedrijven vanwege miljardenfraude Kazachstan

Door NU.nl

26 okt 2018 om 15:53Update: 4 jaar geleden
nujij comment34 reacties
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail
De internationale campagneorganisatie Avaaz heeft aangifte gedaan tegen twee in Nederland geregistreerde bedrijven vanwege hun rol in een fraudezaak in Kazachstan. De bedrijven zouden bijna 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro) hebben weggesluisd.

KazBay B.V. en Bayrock B.V. zouden een schakel zijn in een internationaal netwerk waarin geld is witgewassen. Het geld was in Kazachstan verduisterd. Dit staat in de aangifte die door advocatenbureau Prakken d'Oliveira namens Avaaz is ingediend.

Advocaat Barbara van Straaten bevestigt in gesprek met NU.nl dat het bureau namens Avaaz aangifte heeft gedaan en verwijst voor verdere details naar de organisatie. Avaaz was vrijdag vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.

In totaal zou tot wel 10 miljard euro zijn verduisterd. Dit ging via een constructie van verschillende lege vennootschappen die investeerden in vastgoed in de Verenigde Staten en Europa. De winst werd vervolgens uitbetaald aan een netwerk van brievenbusmaatschappijen, wordt geschetst in de aangifte. 

"De Nederlandse bedrijven zijn gebruikt in deze constructie", staat in de aangifte. Volgens Avaaz spelen KazBay B.V. en Bayrock B.V. een "sleutelrol". Vorig jaar zond het televisieprogramma Zembla twee documentaires over deze kwestie uit. 

Adviseur van Donald Trump ook genoemd in aangifte

In de aangifte wordt ook Rudy Giuliani genoemd, oud-burgemeester van New York en adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump. Volgens Zembla is de Nederlandse constructie op het advies van het advocatenkantoor van Giuliani opgezet.

KazBay B.V. en Bayrock B.V. zouden onderdeel zijn van de in de VS gevestigde Bayrock Group, waar de Kazachs-Russische zakenman Tevfik Arif de scepter zwaait. 

Arif heeft met Trump samengewerkt in vastgoedprojecten, zoals de ontwikkeling van een appartementencomplex in SoHo. Ook Felix Sater, die de tweede man van Bayrock Group zou zijn, was een zakenrelatie van Trump. 

Advocatenbureau Prakken d'Oliveira vraagt namens Avaaz om een onderzoek naar de bovenstaande bevindingen. "Avaaz is meer dan bereid om de details uit te leggen", aldus het bureau.

Beeld: ANP
nujij comment34 reacties
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail

Lees meer over:

Misdaad in Nederland


Aanbevolen artikelen


NUjij-reacties

nujij comment34 reacties

Net binnen

  • 09:37
    VideoNederlandse reddingswerker in Turkije: 'Zes mensen gered'
  • 09:31
    Microsoft wil ons laten chatten met zoekmachine Bing
  • 09:23
    Bosz grijpt naast bondscoachschap bij België: Tedesco (37) volgt Martínez op
  • 09:06
    Legendarische Kroatische bondscoach Blazevic (87) overleden

Meest gelezen

  • 1
    Dit is nu de stand van zaken rondom de aardbevingen in Syrië en Turkije
  • 2
    Grootste ramp in Syrië moet nog komen: 'We mogen deze mensen niet in de steek laten'
  • 3
    Vijf vragen over het kabinetsplan om de zonnepanelenregeling af te bouwen
  • 4
    NU+Als het Rode Kruis in Turkije één man was, was zijn naam Haluk Levent
  • 5
    Nederland koopt zeker honderd Leopard 1-tanks voor Oekraïne


Nieuwsvideo's

  • Waarom het niet lukt om aardbevingen te voorspellen
    Waarom het niet lukt om aardbevingen te voorspellen
  • Onder puin geboren baby wordt gered in Syrië
    Onder puin geboren baby wordt gered in Syrië
  • Amalia poseert met Amalia's tijdens tour op Sint Maarten
    Amalia poseert met Amalia's tijdens tour op Sint Maarten
  • Kind na bijna een dag gered uit Thaise put
    Kind na bijna een dag gered uit Thaise put

  • Voorpagina
  • Economie
  • Sport
  • Media en cultuur
  • Overig
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Video
    • Podcast
    • Weer
    • Regio
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Spellen
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Thuis
    • Vakantie
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • Copyright
    • Disclaimer
    • Privacy en cookiebeleid
    • Adverteren
    • Werken bij NU.nl
    • Verzekeringvergelijker
    • Cookie instellingen
  • Over NU.nl
  • Copyright
  • Disclaimer
  • Privacy en cookiebeleid
  • Adverteren
  • Werken bij NU.nl
  • Verzekeringvergelijker

Volg ons op:

©2023 DPG Media B.V. – alle rechten voorbehouden