Nederlandse 'bankier van de onderwereld' aangehouden

Politie en justitie hebben een 55-jarige Nederlander opgepakt die ze afschilderen als bankier van de onderwereld. De man woonde in het buitenland en werd op 26 april gearresteerd toen hij voet op Nederlandse bodem zette.

De verdachte man beheerde tientallen miljoenen euro's voor zowel criminelen die via hem hun misdaadgeld wilden wegsluizen, als voor rijken die hun geld buiten het zicht van de fiscus wilden houden, meldt het Openbaar Ministerie zaterdag.

De man is in Breda geboren en woonde tot medio 2016 in Zwitserland. Daarna vertrok hij naar een Caraïbisch eiland. In Nederland heeft hij geen vaste woon- of verblijfplaats.

Justitie vermoedt dat hij zijn cliënten flink heeft bestolen. Hij zou miljoenen achterover hebben gedrukt door het vermogen van zijn klanten te gebruiken als onderpand voor leningen die hij niet terugbetaalde. De man bracht het geld onder in Liechtenstein, Panama, Zwitserland en op de Caraïben.

Een aantal klanten heeft intussen aangifte gedaan van verduistering en oplichting. Maar de landelijke recherche vermoedt dat er nog meer gedupeerden zijn en roept die mensen op zich te melden. De schade per klant bedraagt naar schatting minimaal enkele tonnen tot in sommige gevallen meer dan een miljoen euro.

Witwassen

Het onderzoek heeft verder geleid tot de aanhouding van nog eens zes verdachten. Zij waren klanten van de 'bankier' en zouden via een zogeheten kasrondje miljoenen hebben witgewassen. Ze gaven contant crimineel geld aan een stratenmakersbedrijf dat vervolgens werknemers cash uitbetaalde. Ook stuurden ze dit bedrijf valse facturen. Twee van de verdachten zijn aangehouden in de gevangenis.

Het onderzoek heeft ook signalen opgeleverd dat ambtenaren zich hebben laten omkopen om informatie te geven of diensten te verlenen. Het OM kan daar op dit moment nog niet meer over zeggen.

Lees meer over:
Tip de redactie