Justitie legt beslag op 70 miljoen op verdenking van witwassen

Justitie heeft beslag gelegd op de bankrekeningen van een financiële dienstverlener uit Rotterdam, die wordt verdacht van witwassen. Op de rekeningen staat in totaal 70 miljoen euro, liet het Openbaar Ministerie dinsdag weten. Vooralsnog is niemand opgepakt.

De autoriteiten kwamen het bedrijf op het spoor door een melding over ''het aanwezig hebben van een groot bedrag aan liquide middelen''. Uit onderzoek kwamen vervolgens transacties naar voren die ''geen bedrijfseconomisch doel dienden''.

Het bedrijf maakte ook gebruik van een zogeheten trustkantoor, wat er volgens de opsporingsdiensten op kan duiden dat het iets te verbergen heeft. ''Dit zijn signalen die kunnen wijzen op witwaspraktijken'', aldus het OM, dat de naam van de dienstverlener niet noemt.

Tip de redactie