ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft John Deuss (69) en zijn zus Tineke (66) donderdag veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen van 6 maanden en boetes van 327.000 euro.

De First Curaçao International Bank (FCIB) van Deuss heeft een boete opgelegd gekregen van bijna 1,2 miljoen euro.

De rechtbank acht bewezen dat Deuss en zijn zus zonder vergunning bankierden, maar niet dat zij ook een criminele organisatie vormden.

Criminele organisatie

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) faciliteerden John en Tineke Deuss - met de FCIB als criminele organisatie - vreemde miljoenentransacties en ook btw-fraude waarbij bedrijven steeds ten onrechte btw terugvroegen van overheden.

Het OM had daarom celstraffen geëist van 18 en 15 maanden, waarvan een derde voorwaardelijk, en boetes van 600.000 en 500.000 euro. Tegen de bank eiste het OM 3 miljoen euro boete.

Witwassen

Op het kasteeltje van de familie in Berg en Dal stonden systemen waarmee carrouselfraudeurs snel online bedragen konden rondpompen. Ook liepen daar verdachte transacties zoals een miljoenentransactie op de rekening van de dochter van de Russische oligarch Berezovski.

Hoewel de rechtbank - anders dan het OM - het kasteeltje ‘slechts’ als bijkantoor beschouwt en niet als hoofdkantoor van de FCIB, was alsnog een bijkantoorvergunning nodig en hadden dergelijke transacties gemeld moeten worden.

''Transacties van miljoenen, die snel worden doorgeboekt en ook nog van ‘politically exposed persons’ zijn, zijn ongebruikelijk genoeg om witwassen te vermoeden”, aldus de rechtbank.

Hoger beroep

Tegen Deuss en zijn zus volgt nog een strafzaak wegens grootschalig witwassen. Dat wordt door de gedeeltelijke vrijspraak en gedeeltelijke veroordeling niet anders, liet het OM weten.

Dat de rechtbank de FCIB in Berg en Dal als bijkantoor beschouwt en de vestiging op Curaçao als hoofdkantoor, betekent wel dat er vermoedelijk minder illegaal verdiend geld terug te plukken valt.

Deuss overweegt sterk in hoger beroep te gaan. Het OM bestudeert het vonnis eerst nauwkeuriger.