Nationale Recherche rolt 'onderwereldbank' op

ROTTERDAM - De Nationale Recherche heeft dinsdag in een internationale operatie tegen een bank van de onderwereld zeven verdachten aangehouden.

Dat maakte het landelijk parket van het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekend.

De verdachten maken volgens het OM deel uit van een wereldwijd netwerk van bankiers en koeriers, die vermoedelijk betrokken zijn bij grote transacties. Bedragen van meer dan een miljoen euro waren geen uitzondering, aldus het OM.

De hoofdverdachte is een 46-jarige man. Uit onderzoek is volgens het OM gebleken dat de bankier door tal van mensen werd benaderd om ondergronds geld over te boeken. Hij wordt verdacht van witwassen en 'underground banking'.

Drugshandelaren

Vermoedelijk kocht de man in Engeland Britse ponden van drugshandelaren. Het OM denkt dat de hoofdverdachte bij het ondergronds bankieren gebruik maakte van een café en een pizza-afhaalcentrum in Amsterdam.

Ook de 41-jarige echtgenote van de man is verdachte.

Tip de redactie