Vermoedelijk werkte de man als geldkoerier voor een 'undergroudbankier' en had het contante geld dat hem werd gegeven een criminele herkomst.

De Landelijke Eenheid en de FIOD hebben in het onderzoek drie woningen en een Amsterdams winkelpand doorzocht. Ook zijn een grote hoeveelheid contant geld, twee auto's en mobiele telefoons in beslag genomen.