Logo NU.nlNU.nl
  • Voorpagina
  • Net binnen
  • Populair
  • Algemeen
  • Economie
  • Sport
  • Media en Cultuur
  • Achterklap
  • Shop
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Video
    • Podcast
    • Weer
    • Regio
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Spellen
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Thuis
    • Vakantie
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • NUfolder
    • NUshop
    • Tickets
Vrijdag 3 februari 2023 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Placeholder afbeelding NU.nl

'Jurist fraudeerde voor 9 miljoen euro'

Door ANP

29 okt 2009 om 17:14Update: 13 jaar geleden
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail
ARNHEM - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Groningen twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk geëist tegen een 49-jarige jurist uit Hoorn wegens grootschalige, stelselmatige faillissementsfraude.

Die eis viel in Arnhem, waar de rechtbank Groningen zitting hield voor deze megafraudezaak.

Het OM gelooft dat G. de H. samen met zijn even oude broer schuldeisers van failliete bedrijven voor 9 miljoen euro heeft gedupeerd.

In twee van de vijf onderzochte faillissementen vond justitie bewijs voor faillissementsfraude, witwassen, vervalsing van documenten en oplichting. Dat ging om bedrijven in Ter Apel en Veendam. In de drie andere onderzochte faillissementen vond het OM geen bewijs.

Tussen 2000 en 2005 gingen ongeveer vijftig rechtspersonen failliet waarmee de broers te maken hadden. Zij waren in totaal betrokken bij 189 ondernemingen, waarvan er 116 sneuvelden, aldus de aanklager.

Advocatenpraktijk

De H. had tot mei 2006 een advocatenpraktijk die zich bezig hield met faillissementen. Daarbij hoorde ook een derdengeldenrekening, waarop normaal geldstromen van cliënten worden beheerd.

De verdachte had daarover als advocaat geheimhoudingsplicht. Die rekening is misbruikt om rare geldstromen te verdoezelen, denkt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Aan de administraties van de failliete bedrijven en aan de derdengeldenrekening viel volgens het OM geen touw meer vast te knopen.

Spannend

De genoemde vertrouwelijke bankrekening maakt het spannend, of de fraude wel volgens de wettelijke opsporingsregels is onderzocht.

Volgens De H. had de FIOD volgens de letter van de wet nooit geheimhoudingsdocumenten in beslag mogen nemen om naar sporen van fraude te zoeken. Als de rechtbank dat ook concludeert, kan dat betekenen dat er geen zaak meer is.

Vrijdag dient in Arnhem de zaak tegen G.'s broer A. de H.

Beeld: NU.nl
Delen via WhatsAppWhatsAppDelen via FacebookFacebookDelen via TwitterTwitterDelen via LinkedInLinkedInDelen via E-mailE-mail


Aanbevolen artikelen

Net binnen

  • 19:50
    Van Aert relaxed voor nieuw duel met Van der Poel: 'Wereldtitel voegt niet veel toe'
  • 19:42
    Oekraïne krijgt raketten van VS die twee keer zo ver komen als Himars-raket
  • 19:40
    Oppermachtige Roest schaatst naar vierde nationale titel op 5 kilometer
  • 19:34
    VideoZelensky vraagt om meer wapens op EU-top in Kyiv

Meest gelezen

  • 1
    Tientallen arrestaties dankzij nieuwe hack aanbieder versleutelde communicatie
  • 2
    Amerikanen volgen al dagenlang een 'Chinese spionageballon' boven de VS
  • 3
    Een dode en vier gewonden door bedrijfsongeluk bij Zeeuwse olieraffinaderij
  • 4
    Pizzabakker in Frankrijk na zestien jaar ontmaskerd als Italiaans maffialid
  • 5
    Aangifte tegen Yvonne Coldeweijer vanwege 'leugen' over Koen Pieter van Dijk


Nieuwsvideo's

  • Zelensky vraagt om meer wapens op EU-top in Kyiv
    Zelensky vraagt om meer wapens op EU-top in Kyiv
  • Zo dansten de Oranjes tijdens hun eerste week in Caribisch Nederland
    Zo dansten de Oranjes tijdens hun eerste week in Caribisch Nederland
  • Vonken slaan uit brandende trein in Engeland
    Vonken slaan uit brandende trein in Engeland
  • Dit is volgens Guinness World Records de oudste hond ter wereld
    Dit is volgens Guinness World Records de oudste hond ter wereld

  • Voorpagina
  • Economie
  • Sport
  • Media en cultuur
  • Overig
  • Voorpagina
    • Net binnen
    • Meest gelezen
    • Oorlog Oekraïne
    • Binnenland
    • Buitenland
    • Algemeen
    • Politiek
    • Video
    • Podcast
    • Weer
    • Regio
  • Economie
    • Klimaat
    • Tech
    • Wonen
    • Geld
    • Werk
    • Auto
    • Aandelen
  • Sport
    • Voetbal
    • Formule 1
    • Scorebord
    • Sportspellen
  • Media en cultuur
    • Films en series
    • Muziek
    • Boek en cultuur
    • Media
    • Achterklap
    • Koningshuis
    • TV gids
  • Overig
    • Spellen
    • Kind en Gezin
    • Dieren
    • Eten en drinken
    • Gezondheid
    • NUcheckt
    • Opmerkelijk
    • Thuis
    • Vakantie
    • Wetenschap
    • Over NU.nl
    • Copyright
    • Disclaimer
    • Privacy en cookiebeleid
    • Adverteren
    • Werken bij NU.nl
    • Verzekeringvergelijker
    • Cookie instellingen
  • Over NU.nl
  • Copyright
  • Disclaimer
  • Privacy en cookiebeleid
  • Adverteren
  • Werken bij NU.nl
  • Verzekeringvergelijker

Volg ons op:

©2023 DPG Media B.V. – alle rechten voorbehouden