Banken moeten transacties terroristen melden

DEN HAAG - Banken moeten financiële transacties van terroristen voortaan aanmelden bij de overheid. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

Als terroristen worden beschouwd de personen, groepen en organisaties die door de Verenigde Naties of de Europese Unie als terroristen zijn aangemerkt. De banken moeten de verdachte geldoverboeking, -opname of -storting aanmelden bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT). Het MOT ontvangt al de meldingen die zouden kunnen duiden op witwassen van crimineel geld.

De uitbreiding waartoe vrijdag is besloten is een gevolg van de aanslagen van 11 september in de Verenigde Staten.

Tip de redactie