DNB bezorgd over toezicht banken op witwassen en financiering terrorisme

Banken doen te weinig om witwastransacties of financiering van terrorisme tegen te houden.

Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag in een tussenstand van zijn onderzoek naar de monitoring van transacties. DNB noemt de bevindingen ''zorgelijk''.

Banken horen maatregelen te nemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Zo moeten ze in staat zijn om mogelijk ongebruikelijke transactiepatronen en transacties van cliënten, die een hoger risico met zich meebrengen, te signaleren en te melden.

Dit monitoringsproces vertoont echter nog gebreken, aldus DNB. Volgens de toezichthouder wordt onder meer het risicoprofiel van een klant te weinig meegenomen bij het onderzoek van mogelijke ongebruikelijke transacties.

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

Chronologie TMG

Chronologie TMG
Er speelt zich een felle overnamestrijd af rond mediabedrijf TMG. Een overzicht van de ontwikkelingen.

Belastingaangifte

Belastingaangifte
Het is tijd voor de belastingaangifte over 2016. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Tip de redactie