'Omvang verdachte Russische transacties Deutsche Bank groeit naar 10 miljard'

Deutsche Bank heeft nog eens omgerekend 4 miljard dollar (3,6 miljard euro) aan verdachte transacties gevonden in verband met witwaspraktijken bij de Russische activiteiten van de bank.

Dit meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

In juni schreef het persbureau al dat het onderzoek zich richtte op 6 miljard dollar ( 5,4 miljard euro) aan transacties.

Het gaat om transacties waarbij cliënten van Deutsche Bank aandelen in Rusland kochten en tegelijkertijd vergelijkbare aandelen verkochten in andere buitenlandse valuta. Er wordt vermoed dat het om witwaspraktijken gaat.

Toezichthouders van verschillende landen zijn op de hoogte gebracht. De Russische centrale bank heeft naar verluidt ook een kleine boete opgelegd aan Deutsche Bank. De Amerikaanse autoriteiten doen nog onderzoek.

Deutsche Bank heeft ondertussen de stroppenpot voor de Russische activiteiten verhoogd naar 1,2 miljard euro.

Lees meer over:

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

Zorgpolis

Zorgpolis
Zeven tips voor het kiezen van een zorgverzekering.

Zorgpremies

Zorgpremies
Overzicht: Dit zijn de zorgpremies voor 2017.
Tip de redactie