'Onderzoek naar Rabobank voor witwassen Mexicaans drugsgeld'

De autoriteiten in de Verenigde Staten (VS) onderzoeken witwaspraktijken van een oud-Rabobank filiaal in het Californische Calexico vlakbij de Mexicaanse grens.

Dat meldt persbureau Bloomberg maandag op basis van ingewijden.

De Rabobank wordt er volgens Bloomberg van verdacht geld wit te wassen voor Mexicaanse drugsbazen.

De bank zou informatie over klanten en transacties achter hebben gehouden, terwijl banken in de VS verplicht zijn verdachte transacties te melden bij de toezichthouder.

De Amerikaanse autoriteiten zijn bezig bewijslast tegen Rabobank te verzamelen. Zo zouden er sinds 2010 verdacht veel geldtransporten vanuit het filiaal in Calexico zijn vertrokken, terwijl andere Rabobanken in de buurt juist geld lieten aanvoeren.

Volgens een woordvoerder van de Rabobank werkt de bank mee met de onderzoeken, maar hij wilde verder niet inhoudelijk reageren tegenover Bloomberg.

In januari van dit jaar startten de Amerikaanse autoriteiten een onderzoek naar filialen van Rabobank in mogelijke witwaspraktijken. De coöperatieve bank uit Utrecht besloot daarop het filiaal in Calexico te sluiten. Rabobank heeft 119 filialen in Californië.

Lees meer over:
Tip de redactie