'Duitse toezichthouder vindt geen bewijs witwassen Deutsche Bank'

De Duitse toezichthouder op de financiële sector, Bafin, heeft geen bewijs gevonden bij Deutsche Bank voor witwaspraktijken bij Russische transacties.  

Dit meldt persbureau Reuters donderdag op basis van anonieme bronnen.

Autoriteiten in Rusland, Europa en de Verenigde Staten onderzoeken transacties bij Deutsche Bank die mogelijk de westerse sancties hebben overtreden.

Enkele miljarden aan transacties zouden het mogelijk hebben gemaakt om toch geld over te maken naar het buitenland.

Officieel hebben de toezichthouders nog geen standpunt naar buiten gebracht. Volgens de bronnen van Reuters en ook de Süddeutsche Zeitung rondt Bafin binnenkort het onderzoek af en krijgt Deutsche Bank alleen het advies om de risicomanagement te verbeteren.

Deutsche Bank heeft eerder dit jaar de stroppenpot voor deze zaak verhoogd naar ruim 1 miljard euro. 

Lees meer over:

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

Chronologie AkzoNobel

Chronologie AkzoNobel
PPG Industries heeft zijn zinnen gezet op overname van AkzoNobel. Een chronologie van de gebeurtenissen.

Beleggen

Beleggen
Is beleggen voor iedereen geschikt en waar moet je aan denken als je ermee wil beginnen?
Tip de redactie