FIOD-ECD rolt witwasorganisatie crimineel geld op

DEN HAAG - De FIOD-ECD heeft naar nu pas bekend is gemaakt vorige week woensdag negen personen aangehouden die worden verdacht van grootschalige witwasoperaties. Bij doorzoekingen zijn ruim .000 euro, verdovende middelen en vuurwapens in beslag genomen. De FIOD-ECD werd bij de actie ondersteund door de nationale recherche.

De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft inmiddels bepaald dat drie verdachten in voorarrest moeten blijven. De opgerolde organisatie wordt ervan verdacht dat ze met name in Amsterdam vele honderden wisseltransacties bij een groot aantal wisselkantoren hebben uitgevoerd. In totaal is voor enige miljoenen euro's aan voornamelijk Britse ponden gewisseld in euro's.

Het vermoeden bestaat dat dit geld verkregen is met criminele activiteiten. De betrokken opsporingsdiensten kwamen het witwassen van de vermeende criminele miljoenen op het spoor na informatie van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Tip de redactie